Санкт-Петербург, Петроградский район,
Левашовский проспект, дом 12, офис 225/5

Телефон:

+7 (812) 980-72-92

+7 (812) 980-71-05

Главная \ Новости \ Замглавы «Опоры России» задержан в Казани за аферы с маткапиталом

Замглавы «Опоры России» задержан в Казани за аферы с маткапиталом

« Назад

Замглавы «Опоры России» задержан в Казани за аферы с маткапиталом 19.11.2013 23:02

В Татарстане по решению следственного департамента МВД России задержан Павел Сигал, который является первым вице-президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», а также учредителем нескольких компаний, работающих в сфере микрофинансирования.

Сигал подозревается в организации многомиллиардной аферы, связанной с незаконным обналичиванием материнского капитала.

О масштабной спецоперации по задержанию подозреваемых, прошедшей практически одновременно в девяти регионах России, сообщает МВД РФ.

По информации ведомства, оперативники были направлены в Татарстан, Пермский и Ставропольский края, а также Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области.

Группа действовала с 2010 по 2012 годы. За это время, по предварительным данным, они смогли заработать свыше 10,5 миллиардов рублей. Подозреваемые использовали около 400 фирм, внешне никак не связанных общей деятельностью. Участники аферы собирали данные о неблагополучных семьях, женщинах, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими заболеваниями, и предлагали им получить «живые» деньги по материнским сертификатам. В дальнейшем с женщинами заключались договоры о целевом займе, по которым выдавались деньги на покупку жилья. Займы, как правило, оформлялись на сумму маткапитала, но фактически средства заемщикам не перечислялись. Затем от лица матерей члены группы приобретали жилье — в основном, малые доли в квартирах, ветхих домах и помещениях, непригодных для проживания. После чего в госорганы предоставлялся необходимый пакет документов — справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком — и сертификат погашался переводом денег на счет подставных фирм. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, но, как правило, от 30 до 80 процентов присваивали.

По информации МВД России, расследованием уголовных дел, которые объединены в одно производство, займется следственный департамент ведомства. Задержанных доставят в Москву для следственных действий.

 

источник: http://news.mail.ru/incident/15712012/?frommail=1


поделиться

Комментарии


Комментариев пока нет

Добавить комментарий *Имя:


E-mail:


*Комментарий: